Tether congeló “voluntariamente” USDT por valor de 225 millones de dólares, la mayor cantidad de monedas estables bloqueadas en la historia. Una investigación conjunta entre Tether, empresa emisora ​​de la stablecoin USDT, el exchange OKX y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó un saldo negativo para una organización criminal internacional que supuestamente estaría vinculada a las billeteras que administraban los fondos congelados.

A través de un liberar, Tether indicó que el dinero supuestamente estaría vinculado a billeteras externas de autocustodia, que pertenecerían a una organización criminal internacional de trata de personas, con sede en el Sudeste Asiático. “La investigación conjunta se llevó a cabo utilizando herramientas de la firma de análisis blockchain Chainalysis”, afirma el texto.

La investigación, que habría durado meses, según el comunicado, condujo a una solicitud de congelación de fondos por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos: «Las billeteras congeladas están en el mercado secundario y no están asociadas con clientes de Tether. En la medida en que esta operación capturó billeteras legales, Tether trabajará rápidamente con las autoridades y propietarios de esas billeteras para descongelarlas, según corresponda”, indica la empresa emisora ​​de USDT.

“La transparencia de las transacciones blockchain sirve como un poderoso disuasivo para las actividades ilícitas, sentando un precedente importante para la industria”, añade.

Tether afirma que llevan a cabo “evaluaciones exhaustivas” para determinar si un solicitante se encuentra en las bases de datos de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De esta forma evitan interactuar con personas, entidades o direcciones de depósito sancionadas. Además, la empresa sostiene que siguen estrictos protocolos de conocimiento del cliente (KYC) y antilavado de dinero (AML), en línea con la Ley de Secreto Bancario y las mejores prácticas de las instituciones financieras.

No es la primera vez que Tether lleva a cabo una medida como esta. En octubre CriptoNoticias informó que supuestamente había congelado fondos en USDT vinculado al terrorismo en Israel y Ucrania.

Hace una semana, un posible robo de $27 millones en USDT Estaría vinculado al hackeo de una cuenta relacionada con Binance. Sin embargo, las investigaciones no fueron concluyentes.