La nueva administración de FTXquien tomó las riendas de la compañía tras el colapso que sufrió el año pasado y arruinó a miles de usuarios en todo el mundo, ha presentado una demanda contra su cofundador más conocido, Sam Bankman-fritoy otros tres directores.

El motivo es la apropiación irregular de más de mil millones de dólares antes de que la empresa se declarara en quiebra. bancarrota.

La denuncia alega que “uno de los mayores fraudes financieros de la historia” entre febrero de 2020 y diciembre de 2022, exponiendo una serie de operaciones ilegales realizadas por los imputados.

Bankman-Fried podría enfrentar hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos, incluido el fraude masivo, mientras construye su imperio de criptomonedas FTX.

La ruina de FTX: un desfalco millonario

La demanda, presentada en el Tribunal de Quiebras de Wilmington, Delaware, acusa a los ejecutivos de FTX de malversación de fondos de la empresa para financiar gastos personales extravagantes, donaciones políticas “caritativas”, inversiones especulativas y otros proyectos que no beneficiaron a la empresa ni a sus clientes.

Los ejemplos destacados incluyen la transferencia de $10 millones a un pariente cercano de Bankman-Fried para pagar los servicios legales de defensa, así como la adquisición de 30 propiedades en las Bahamas que costaron $243 millones.

Todo ello, según la denuncia, llevó al colapso del grupo FTX y causó graves perjuicios a sus clientes.

Bankman-Fried podría ser condenado a hasta 115 años de prisión

Un futuro en juego

En el pasado, FTX se destacó como uno de los principales operadores de criptomonedas a nivel mundial.

Sin embargo, su abrupta caída en noviembre pasado se debió a que muchos usuarios retiraron sus fondos al ser cuestionada la solvencia de la empresa.

Ahora bajo nueva administración, la plataforma busca resurgir y demostrar que su modelo de negocio es viable.

Los exfuncionarios enfrentan cargos de fraude, y aunque algunos ya admitieron su culpabilidad, la demanda contra Bankman-Fried y los otros ejecutivos pone en juego el futuro de quienes dirigieron FTX durante su crisis.

FTX planea devolver los fondos a sus usuarios en esta región

Se confirmó que FTX EU, la división de la bolsa para clientes residentes en Europa, permitirá métodos de devolución para que los usuarios retiren su dinero que se mantuvo después de la crisis de la plataforma.

Así lo confirmó la entidad en un comunicado, donde enfatizó que la medida tendrá vigencia solo para los clientes de dicha subsidiariaes decir, aquellos que originalmente abrieron sus cuentas en el portal FTX.com/euque fue creado a principios de marzo de 2022.

Por tanto, la medida no alcanza a aquellos clientes que operaban a través de cualquier otra división de Grupo FTX, incluso si actualmente residen en Europa. Por lo tanto, los clientes de FTX Internacional y FTX.USpor ejemplo, todavía tendrán que esperar noticias.

Los usuarios de FTX en Europa recibirán la devolución de sus fondos retenidos tras el colapso del intercambio

En cuanto a la metodología de devolución, la firma explicó que ofrecerá a los usuarios un estado de cuenta de sus fondos en moneda fiduciaria, que luego podrán retirar a través de los canales que se habilitarán para tal efecto.

La consulta sobre los estados de las cuentas y los saldos correspondientes se puede realizar en la página ftxeurope.eudonde también se pueden procesar las solicitudes de retiro.

El equipo responsable de FTX en Europa informó que las personas con una cuenta en su servicio ya fueron notificadas a través de un comunicado a sus correos electrónicos.

Un precedente similar para la medida de una de las subsidiarias de FTX aparece en Japón, donde el equipo de FTX Japón acordó con los abogados correspondientes el arreglo de que los fondos de los clientes japoneses no formaran parte de los activos del servicio. Es así como, desde febrero, la entidad cambiaria en territorio japonés viene realizando las devoluciones correspondientes.