La Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra dos ciudadanos rusos, acusados ​​de participar en el hackeo del intercambio Mt. Gox, descubierto en 2014.

De acuerdo a documentos judicial, Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29, son los hackers rusos acusados. de conspirar para lavar aproximadamente 647 000 bitcoins (BTC) obtenidos ilegalmente del hackeo de Mt. Gox. Cabe señalar que el monto total del robo sería cerca de 850,000 BTCde acuerdo a lo informado sobre el caso hasta la fecha.

Bilyuchenko también enfrenta cargos por colaborar con Alexander Vinnik en la operación de la plataforma BTC-e de 2011 a 2017. En este sitio se habría facilitado el lavado de dinero de fuentes ilícitas.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos destacó la importancia de estos cargos, destacando que Bilyuchenko y Verner habrían robado una gran cantidad de criptomonedas de Mt. Gox, lo que contribuyó a la insolvencia del intercambio. El caso está siendo investigado por el FBI, el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), el Servicio Secreto de EE. UU. y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), junto con la asistencia de las autoridades japonesas y griegas.

En ese momento, Mt. Gox era el intercambio de bitcoins más grande del mundo, con miles de usuarios en todo el mundo. Según el comunicado de la Justicia de EE. UU., los piratas informáticos tuvieron acceso no autorizado al servidor de Mt. Gox en septiembre de 2011. Desde entonces hasta mayo de 2014, habrían robado al menos aproximadamente 647.000 bitcoins de esa plataforma. Una vez más, cabe aclarar aquí que la versión predominante del hecho es que ocurrió en un solo “golpe” en 2014.

Las últimas novedades surgidas en este caso tenían que ver con la devolución parcial de los fondos a las víctimas. Aunque esto estaba programado para suceder en la primera mitad de 2023, el regreso se termino posponiendo a finales de octubre de este añosegún lo informado por CriptoNoticias.

Lavado de bitcoins robados de Mt. Gox

Para ocultar y liquidar los bitcoins robados, Bilyuchenko y Verner están acusados ​​de establecer un contrato publicitario fraudulento con una firma de corretaje de bitcoin con sede en el Distrito Sur de Nueva York. A través de este contrato y con la excusa de los servicios de publicidad, solicitaron transferencias bancarias a cuentas en el extranjero controladas por ellos, mientras que la casa de bolsa recibía “créditos” en otra plataforma de comercio de criptomonedas.

Además, Bilyuchenko trabajó en colaboración con Vinnik y otros para operar la plataforma BTC-e desde 2011 hasta que las autoridades la cerraron en julio de 2017. Durante ese tiempo, BTC-e facilitó el movimiento, el lavado y el almacenamiento de ganancias criminales. de diversas actividades ilegales realizadas por ciberdelincuentes, según autoridades estadounidenses.

A finales de 2022, había movimientos misteriosos de un total de 10.000 BTC de una de las billeteras “dormidas” de BTC-e. Con Vinnik privado de su libertad, no se pudo determinar quién estaba detrás de estos operativos, informó oportunamente este diario.