El mayor intercambio de bitcoin (BTC) y criptomonedas del mercado, Binance, solicitó formalmente una orden de protección contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), organismo que emprendió acciones legales contra esa empresa semanas atrás. .

en un documento judicial presentado en la tarde del lunes 14 de agosto y dirigido al Tribunal Federal del Distrito de Columbia, los representantes legales de Binance solicitaron al tribunal que limitar a la SEC a interrogar solo a cuatro empleados de la empresay no seis, como afirma la agencia federal.

Según Binance, la orden de protección evitará que la SEC “interrogue a los testigos durante las declaraciones sobre asuntos fuera del alcance de la orden de consentimiento”, establecida en abril pasado.

Este orden exige el canje, además de pagar una multa de USD 100 millones, implementar un programa de diligencia debida para los clientesconservar registros de transacciones e informar transacciones sospechosas a las autoridades reguladoras.

Binance recuerda que la SEC les exigió que pusieran a su disposición al menos seis empleados y ejecutivos de la empresa, que estarían obligados a proporcionar información a la agencia sobre una “docena de temas”, muchos de los cuales “no tienen nada que ver con los activos de los clientes”, según la compañía.

Estos trabajadores también debían estar disponibles en todo momento para prestar declaraciones. Los que serán cuestionados incluyen al CEO de Binance, Changpeng Zhao; y el director financiero de la empresa, Wei Zho, según lo exigido por la SEC.

Sin embargo, Binance ofreció que solo cuatro empleados proporcionen declaracionesentre ellos, “los mejor posicionados para abordar cuestiones sobre la custodia y seguridad de los activos de los clientes”.

Pero esa oferta fue rechazada por la SEC., alega Binance. Una posición que “no es razonable” y forma parte de “un patrón más amplio en el que la SEC abusa” de sus poderes, según la empresa de seguridad. CRIPTOMONEDAS.

“La SEC ha pasado los últimos 45 días atendiendo solicitudes de descubrimiento increíblemente amplias e irrazonables, buscando, a primera vista, todos los documentos en posesión de Binance relacionados con los activos de los clientes”, dice la firma.

Una solicitud de descubrimiento es el proceso legal mediante el cual una parte en un caso judicial solicita información relevante para el caso de la otra parte. En este particular, la solicitud se reflejó en la orden de consentimiento de la SEC contra Binance firmado en abril.

La SEC cree que tiene carta blanca para investigar todo lo relacionado con Binance

Para Binance, la SEC cree que la orden de consentimiento “le da carta blanca para investigar todos los aspectos de las prácticas de custodia de activos, sin ninguna limitación perceptible”. Y por eso, ahora, el organismo federal “también requiere declaraciones de los ejecutivos más importantes” del intercambio

Estos ejecutivos, dice Binance, “no tienen un conocimiento único de primera mano de los hechos que rodean la seguridad, custodia y transferencia de los activos de los clientes”.

“En esencia, la SEC está realizando una ‘expedición de pesca’ en lugar de buscar el descubrimiento estrecho y ‘limitado’ autorizado por la orden de consentimiento para garantizar que los activos de los clientes estén seguros y disponibles”, critica Binance.

Una “expedición de pesca”, en la jerga judicial, se refiere a la tratar de encontrar evidencia que alguien ha hecho algo ilegal, pero sin aclarar que ese es el propósito inicial de su búsqueda.

Considerando lo anterior, Binance insiste en su pedido de orden de protección contra la SEC, con lo cual también solicitan que Changpeng Zhao y Wi Zho estén exentos de testificar y que las solicitudes de comunicaciones sobre diversos temas acaban siendo excluidas.

La persecución regulatoria contra Binance

La orden de protección solicitada por Binance a la corte es un nuevo episodio en el litigio activo entre esa compañía de criptomonedas y la Comisión de Bolsa y Valores.

Según lo informado por CriptoNoticias, Binance fue acusado por la SEC de presuntamente violar las leyes federales de valores de los Estados Unidos y cometer otros delitos penales.

Junto con la SEC, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) también emprendió acciones legales contra Binance. Esta oficina sostiene que el intercambio es “varios años” evadiendo la ley estadounidense.

Binance respondió recientemente a la CFTC y dijo que está “excediendo” los límites de su autoridad, porque, dice, esa oficina pretende regular a personas y empresas cuya sede se encuentra fuera de los Estados Unidossegún informa este medio.