En un contundente golpe contra los delitos económicos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desmanteló una red criminal asociada a una cadena de supermercados china, acusada de contrabando y lavado de dinero. La investigación, que comenzó en junio de 2020, culminó con 27 redadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Puerto Iguazú, donde fueron detenidas 15 personas.

Esta organización criminal se dedicaba a movilizar grandes sumas de dinero en violación del artículo 303 del Código Penal, relacionado con delitos económicos y financieros, incluido el lavado de dinero.

Durante los allanamientos simultáneos fueron incautados 16 vehículos, más de 600.000 dólares, 24 millones de pesos en efectivo, oro, armas de fuego, municiones, contadoras de billetes, una máquina para minar criptomonedas y otras evidencias.

La investigación se inició luego de que casi cinco millones de pesos fueran encontrados escondidos debajo del asiento de un automóvil durante un control vehicular en Burzaco, provincia de Buenos Aires. Los teléfonos móviles incautados en esa operación proporcionaron pistas cruciales que llevaron a desarticular esta red criminal.

Los investigadores determinaron que esta organización estaba compuesta por ciudadanos chinos en colaboración con socios argentinos y colombianos. Su principal objetivo era lavar dinero obtenido de los supermercados chinos, transportándolo en compartimentos secretos de automóviles hasta cuevas financieras, casas de cambio e incluso la triple frontera, por donde cruzaban a Paraguay por vía terrestre.

Además, realizaban transacciones con criptomonedas y utilizaban testaferros para ocultar sus activos.

Se incautaron 407 gramos de oro, dos billeteras frías de criptomonedas, una máquina de criptominería y 28 máquinas contadoras de billetes

Los allanamientos, realizados con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y AFIP-DGA, se realizaron en domicilios particulares, oficinas, estacionamientos, casas de cambio y supermercados en múltiples localidades del AMBA y la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones.

En total fueron incautados 16 vehículos, incluidos algunos de alta gama, junto con 639.418 dólares, 24.104.763 pesos, 16.155 euros y 4.000.604 guaraníes, entre otras monedas en efectivo. Además, se incautaron 407 gramos de oro, dos billeteras frías de criptomonedasuna máquina de criptominería y 28 máquinas contadoras de billetes.

También encontraron siete armasmuniciones de distintos calibres, 92 celulares, numerosos dispositivos electrónicos y documentos de interés para la causa.

Los 15 detenidos, integrados por dos mujeres y 13 hombres, quedaron bajo custodia del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak.

Este importante golpe a los delitos económicos pone de relieve el compromiso de las autoridades argentinas para combatir el lavado de dinero y el contrabando, así como la importancia de las investigaciones conjuntas entre diferentes organismos.