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Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mercado, anunció el lanzamiento de un nuevo sistema de alerta para el comercio entre pares (P2P). Su objetivo es informar a los usuarios sobre los riesgos potenciales a los que se pueden enfrentar al realizar operaciones sin intermediarios con otros usuarios.

Según Binance, “cada alerta de riesgo está diseñada específicamente para ti y no es solo una notificación general. ¡Asegúrate de prestarles atención!” Esta información implica que las notificaciones de alerta serían personalizados y automatizados, basados ​​en el comportamiento real del usuario en la función comercial P2P de la plataforma.

Cada alerta, denominada “Alertas de riesgo P2P de Binance”, se enfoca en ayudar al usuario a estar atento a las formas más comunes de riesgos y amenazas. De acuerdo con él liberar del intercambio, estas alertas se realizarían en tiempo real, por lo que su utilidad para los usuarios sería inmediata. Textualmente, Binance dice:

Estas alertas aparecen en tiempo real durante las interacciones del cuadro de chat comercial P2P, lo que garantiza que los usuarios estén informados de los riesgos potenciales y puedan tomar las medidas adecuadas de inmediato.

Binance. Lanzamiento de blogs.

Alertas de riesgo en Binance P2P

Según Binance, las alertas de riesgo que los usuarios pueden encontrar cuando comercio en P2P tener como indicador determinados comportamientos de riesgo realizados por la contraparte. Cada uno de estos comportamientos potencialmente peligrosos vienen con una sugerencia de acción que el usuario puede ejecutar para protegerse.

Por ejemplo, estado Binance, es probable que cualquier usuario que solicite una liberación anticipada de fondos sea un estafador. De esta forma, si un comerciante intenta hacerse pasar por un servicio de atención al cliente, un miembro del equipo P2P o una autoridad relacionada con las criptomonedas, la función se activa. La solución a esto, recomendará Binance en sus alertas, nunca liberará los fondos prematuramente.

De peculiar riesgo son aquellos usuarios que solicitan pagos fuera de línea. Esto les permitiría recibir el pago sin dejar ningún rastro o evidencia en el chat, además de evitar el bloqueo de depósito en garantía de la transacción.

Según Binance, “los vendedores legítimos proporcionarán detalles de pago en la descripción de la lista para Binance P2P. Los estafadores enviarán los detalles fuera del chat”.

Binance También desaconsejará realizar pagos de terceros a través de alertas: “no acepte pagos de terceros. Estos pueden causar contracargos, cuentas bancarias congeladas u otros riesgos”, indican.

En el mismo orden de ideas, Binance recomienda no compartir el número de teléfono o correo electrónico con la contraparte, ni liberar el pago sin antes verificar su recibo en la cuenta bancaria o aplicación involucrada. Esto es así, ya que un estafador podría emitir y enviar comprobantes de pago falsos a través del chat.

Con el tiempo, los estafadores han perfeccionado sus técnicas. Como informó CriptoNoticias, el propio jefe de seguridad de Binance, Jimmy Su, advertido recientemente sobre un tipo de estafa que utiliza inteligencias artificiales (IA) para eludir el KYC de los intercambios. El llamado deepfake es una técnica que permite a los estafadores crear identidades falsas con IA.