Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, habló sobre las regulaciones para la industria de bitcoin (BTC) y criptomonedas. Lo hizo el jueves pasado, durante su presentación en la conferencia Modular, organizada por la bolsa Ripio.

Negri estuvo presente en un panel junto a Elio Grillo, de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF); Patricia Tudisco, del Banco Central del Uruguay (BCU); Diego Díaz, del Banco Central de Argentina (BCRA); y Bernardo Srur, de la Asociación Brasileña de Criptoeconomía (ABCripto).

“El compromiso más urgente tiene que ver con el cumplimiento de los estándares del GAFI”, dijo Negri. Con esto se refiere a la recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional a sus países miembros. El funcionario detalla que “en el próximo semestre Argentina será evaluada en términos regulatorios y en términos de efectividad de la regulación”.

Tal como ha informado CriptoNoticias, el GAFI elabora guías con reglas estrictas para proveedores de servicios con activos virtuales. La Unión Europea, con su recientemente aprobado Ley MICA, es la jurisdicción más avanzada en cuanto al cumplimiento de estas indicaciones. Una de las presiones destacadas por el ente internacional es la cumplimiento de la Regla de viajesegún el cual los intercambios de criptomonedas deben compartir la información de sus clientes entre sí cuando se realizan transferencias de activos entre ellos.

Sobre el proyecto de ley de lavado de dinero

En varias ocasiones, durante su presentación, Negri se refiere al proyecto de ley de lavado de dinero que está en proceso de discusión en el Congreso argentino y ya recibió la aprobación parcial de la Cámara de Diputados.

El funcionario está de acuerdo con lo dispuesto en esa legislación, pero destaca que debe haber criterios similares a nivel regional, para evitar el arbitraje regulatorio (es decir, que los usuarios busquen operar en jurisdicciones con regulaciones más laxas).

la factura establece la creación de un registro de proveedores de servicios con activos virtuales. Negri comenta que están en contacto con la Cámara Fintech de Argentina, que agrupa a varias casas de cambio de criptomonedas y, según él, hay apoyo a la medida. Eso, para él, es algo destacable porque, según sus palabras, “lo peor que puede pasar es que haya un registro en el que nadie se inscriba”.

En abril de este año, CriptoNoticias se refirió al mencionado proyecto de ley ya las críticas que recibió de la ONG Bitcoin Argentina. esa organización considera que la regulación favorece solo a los grandes operadores de servicios de cambio y las internacionales que actúan en el país, pero sin estar registradas. También habían criticado que la regulación podría perjudicar a los pequeños intercambios y comerciantes P2P.

Durante su reciente presentación en la conferencia Modular, le preguntamos a Negri sobre este asunto y respondió:

“El reglamento estará abierto a consulta pública. La definición de un proveedor de servicios con activos virtuales es muy amplia, y va desde individuos hasta intercambios multinacionales. Teniendo en cuenta que existen diferentes riesgos, se debe trabajar en diferentes requisitos regulatorios.

Sebastián Negri, presidente de la CNV argentina.

¿Habrá una “criptoley” en Argentina, como la hay en Europa o en Brasil? La respuesta de Negri a esa pregunta es negativa. Refiriéndose una vez más a los lineamientos del GAFI, dice: “los estándares nos preguntan qué ya está en este proyecto de ley [de lavado de activos] y por ello, a corto plazo, no es necesario.

De todas formas, aclara que “pronto hay elecciones en Argentina y el próximo gobierno puede tomar nuevas decisiones”.