El intercambio de bitcoin (BTC) y criptomonedas Binance continúa en problemas. La Fiscalía de París informó que el tribunal francés investiga a la empresa. La acusan de no implementar el protocolo KYC y permitir el lavado de dinero de manera agravada.

Así lo confirmó la entidad parisina en un comunicado enviado a CriptoNoticias este viernes 16 de junio. Destacaron que el Servicio de Investigación Judicial Financiera (SEJF, en francés) está el organismo a cargo de realizar investigaciones contra Binance, por orden de la Jurisdicción Interregional Especializada de París (JIRS, es francés).

La fiscalía parisina reveló en su comunicado que las investigaciones contra Binance Datan de más de un año. Indican que JIRS en París remitió la investigación al servicio de investigación judicial en febrero de 2022.

Según la fiscalía, las investigaciones contra Binance tienen dos objetivos clave. La primera tiene que ver con investigar un posible “ejercicio ilegal” de la función cambiaria como empresa proveedora de servicios con criptoactivos.

Esto podría estar relacionado con fallas en la aplicación del protocolo “conozca a su cliente” (KYC), exigido en muchos de los países. por ser una de las medidas utilizadas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El KYC supone la plena y completa identificación del usuarios que acceden a plataformas criptoactivas.

Binance habría cometido “lavado de dinero agravado en Francia”

El segundo objetivo de la acusación es investigar la presunta comisión del delito de lavado de dinero agravado por parte de Binance. Considerando también la supuesta realización de operaciones de inversión, encubrimiento y conversión, que han realizado los actores para obtener beneficios.

Estas acusaciones de lavado son consistentes con algunos de los puntos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) en su demanda contra Binance la semana pasada.

Como informó CriptoNoticias, la oficina estadounidense acusó a Binance y a Changpeng Zhao, su CEO y fundador, de han mezclado millones de dolares en los fondos de los clientes y en secreto enviarlos a una compañía separada. Una acción muy similar al cometido por Sam Bankman-Friedel ex director ejecutivo de la extinta bolsa FTX.

Además de eso, la SEC dice que Binance incurrió en violaciones de las leyes federales de valores. Esto, por ofrecer 13 criptoactivos considerados como valores y operar una bolsa de valores sin la necesaria licencia del regulador estadounidense.

Binance confirma que hay una investigación, pero no proporciona detalles

El intercambio de criptomonedas más grande por volumen de comercio salió y confirmó que desde Francia hay una investigación contra la empresa.

En Twitter, Binance aceptado eso las autoridades francesas visitaron las oficinas de la empresa in situ la semana pasada y que las “investigaciones regulatorias” están en curso, sin dar más detalles.

La empresa no dijo nada sobre las acusaciones de lavado de dinero agravado, ni sobre la supuesta ilegalidad de sus operaciones.

“No comentaremos sobre los detalles de las investigaciones reglamentarias o de aplicación de la ley, excepto para decir que la información sobre nuestros usuarios se mantiene segura y solo se proporciona a los funcionarios del gobierno tras recibir la justificación documentada adecuada”.

Binance, intercambio de criptomonedas.

La compañía también afirmó invertir una “cantidad considerable de tiempo y recursos” para cooperar con las fuerzas del orden a nivel mundial. También argumentaron que respetan todas las leyes en Francia“como lo hacemos en todos los demás mercados en los que operamos”.

Binance se despide de los Países Bajos

Además de la investigación criminal ya confirmada contra Binance por parte de los franceses, el intercambio de criptomonedas anunció su despedida del mercado holandés. no pude obtener los reguladores autorizan a operar, y tuvo que decir “doei(adiós) al país de los ingenios.

En un comunicado publicado este viernes, la empresa dirigida por Zhao Changpeng indicó que, con efecto inmediatono se aceptarán nuevos usuarios de los Países Bajos. También advirtió que los usuarios de ese país solo podrán retirar sus fondos a partir del 17 de julio.

Por todo lo demás, “no serán posibles más compras, cambios o depósitos. Alentamos a los usuarios a tomar las medidas apropiadas retirando activos de sus cuentas de Binance”, dijo la compañía.

Según afirma la empresa CRIPTOMONEDAShaber estado en un “proceso integral” de solicitud de registro como proveedor de servicios con criptoactivos con el regulador de los Países Bajos. Y aunque dicen que han explorado “muchas formas alternativas” de servir a los holandeses, “lamentablemente esto no ha funcionado”.

En cualquier caso, “Binance seguirá esforzándose por obtener autorizaciones para proporcionar nuestros productos y servicios a los usuarios de los Países Bajos”.