John Reed Stark, un experto en seguridad cibernética que trabajó durante décadas en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), advierte que el Departamento de Justicia (DoJ) puede emitir una acusación penal contra el intercambio de criptomonedas Binance, dadas las acusaciones y reclamos en su contra. .

En un extenso mensaje en Twitter, el exjefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC, explicado que, según su experiencia, cree que “hay una serie de indicadores de que el Departamento de Justicia de EE. UU. Presentará, o ya ha presentado bajo sello, un cargo penal relacionado con Binance”.

Reed Stark recordó eso sobre Binance demandas de la SEC y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) están pesandodos agencias federales de EE.

Para el exfuncionario, las demandas que estas agencias le hicieron a Binance en marzo y junio de este año “Son más como cargos criminales”. Esto es así ya que contienen denuncias por fraude, engaño al consumidor, obstrucción a la justicia y lavado de dinero.

Además, cree que estas demandas no se centran únicamente en el delito de blanqueo de capitales, que consiste en disfrazar activos financieros para que puedan ser utilizados sin detección de la actividad ilegal que los produjo.

“En mi humilde opinión, ese es el espacio que se ha creado y reservado para un enjuiciamiento penal por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. en relación con Binance”, advirtió.

¿Qué hizo Binance, según los EE. UU.?

El consultor legal recordó que, según las demandas de la SEC y la CFTC, Changpeng Zhao (también conocido como CZ), el CEO de Binance, millones de dólares mixtos en fondos de clientes y en secreto los envió a una compañía separada. Esto habría permitido a CZ obtener miles de millones de dólares en ganancias.

Un caso muy similar al de FTX, intercambio de criptomonedas que habría sido centro de operaciones fraudulentas dirigido por Sam Bankman-Fried (SBF) y un grupo de colaboradores.

Reed Stark también recordó que, según la SEC, CZ usó una empresa de su propiedad para inflar artificialmente el valor de la criptomoneda de Binance, BNB, a través de diferentes operaciones.

También se dice que el intercambio envió miles de millones de dólares en activos de inversionistas a otra empresa propiedad de Zhao, según el regulador de valores.

Por todo lo anterior, la SEC podría estar trabajando con fiscales penales y agentes del FBI, como señala Reed Stark. De hecho, esto es sugerido por la propia agencia, que señala en su demanda que Binance y CZ están siendo investigados por las autoridades criminales estadounidenses.

Para John Reed Stark, es más que obvio:

“El Departamento de Justicia de EE. UU. está trabajando con la SEC, la CFTC y varios denunciantes, y el próximo hacha que caerá es la presentación o divulgación de cargos penales relacionados con Binance”.

Binance supuestamente violó las leyes de valores

Según lo informado por CriptoNoticias, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó oficialmente a Binance y su fundador y CEO la semana pasada, por, entre otras cosas, supuestamente violar las leyes federales de valores del país norteamericano.

Un día después, la SEC demandó a Coinbaseel intercambio de criptomonedas más grande de los Estados Unidos. Están acusados ​​de delitos similares a los imputados a Binance.

Según la SEC, Binance participó en la oferta de valores no registrados. La agencia identificada 12 criptoactivos como valores. Entre ellas, la stablecoin BUSD, la criptomoneda del intercambio, BNB, SOL de Solana, ADA de Cardano y MATICA de Polygon.

La SEC también acusó a Binance de operar una bolsa de valores sin registro previolo que también constituye una violación a las normas bursátiles establecidas en 1933 y 1934.

La demanda de la SEC se produjo tres meses después de que la CFTC también demandara a la mayor bolsa del mercado por volumen de operaciones. Según informó CriptoNoticias en su momento, esa dependencia federal señaló a la empresa de seguridad haber evadido las regulaciones estadounidenses “durante años”.